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美国向白金合伙人的高管收取了1美元的欺诈款

Special Price 作者:沈槽

总部位于纽约的对冲基金经理Platinum Partners的高层管理人员周一被捕,并被控负责经营联邦检察官称其“像庞氏骗局”的10亿美元欺诈行为,因为其最大的投资损失了大部分价值

Photo:123rf Led by马克诺德利希特(Mark Nordlicht)是Platinum创始合伙人兼首席投资官,诺德利希特先生在他的家中被逮捕,因为他在投资和基金管理方面采取了异常激进的做法,从而产生了极高的回报 - 其最大的基金每年大约17%在纽约州的新罗谢尔,联邦检察官指控他和另外六人参与了一系列诈骗投资者的计划“这些指控突出了被告的谎言和欺骗的公然性和广度,”布鲁克林美国律师罗伯特卡佩斯说,Capers先生补充说:该案是有史以来规模最大,最“公然”的投资欺诈之一,而Platinum最终遭受“没有更多价值美国证券交易委员会宣布对同一高管和两家白金实体发起类似民事欺诈指控的并行指控一份长达48页的刑事起诉书称,自2012年以来,Nordlicht先生和其他四名被告通过高估流动性不足的流动性来欺骗投资者其旗舰白金合伙人价值套利基金持有的资产,主要是与能源相关的投资问题,这引发了一场“严重的流动性危机”,Platinum最初试图通过基金之间的高息贷款进行补救,然后有选择性地向其他投资者起诉书说:“因此,在某种程度上,这个计划有一个庞氏骗局的方面,”Capers先生说,成立于2003年的Platinum直到今年管理超过170亿美元,拥有超过600名投资者,这些投资者来自与Nordlicht先生和其他白金高管一样的纽约地区犹太社区,他们包括一位慈善家由日间交易先驱Aaron Elbogen设立的良好信任;以百货公司执行官Raymond Gindi为首的Century 21 Associates Foundation;以及Schron家族控股的非盈利性SFF基金会,以其房地产投资而闻名,Avi Schron拒绝置评; Gindi先生和Elbogen先生没有立即回应评论请求起诉书描述了投资者在2015年末和2016年初是如何愤慨的,因为白金暗示客户某些资产有问题

它还引用了Nordlicht先生和另一名不愿透露姓名的高级管理人员在谈到逃往以色列对检察官施加压力时说,他们表示,Platinum的联合首席投资官David Levy和该公司签名基金前总裁Uri Landesman也参加了这个计划,检察官根据资产价值膨胀,允许Platinum提取超过1亿美元的费用北德勒克先生,Levy先生和Jeffrey Shulse先生是白金公司的多数股权Black Elk Energy Offshore Operations LLC的前首席执行官,他也计划欺诈Black Elk债券持有人,一家现已解散的德克萨斯州能源公司,在价值5000万美元的检察官中表示,起诉书称该计划涉及使用一个组由白金公司负责部分控制的再保险公司Beechwood进行债券投票,并在债权人之前向对冲基金经理支付,Nordlicht出庭穿着格纹衬衫和蓝色牛仔裤,对包括证券欺诈在内的指控表示不服罪,被美国地方法官洛伊斯布卢姆以500万美元的现金获得保证金,并由美国500,000美元的现金担保

莱维先生和兰德斯曼先生周一也表示不认罪

“投诉清楚地表明,比奇伍德在黑暗中对白金被指控“比奇伍德先生的发言人戴维森戈尔丁在一份声明中表示,在休斯敦被拘留的舒尔斯先生没有回应评论请求白金发言人拒绝发表评论今年,一系列的调查涉及铂金公司在7月份聘请了一名独立监督机构来解除其资金,8月份开曼群岛法院将其主要离岸基金置于清算 这些举动发生在6月份在曼哈顿联邦法院被控的一名长期白金合伙人Murray Huberfeld被捕后,他为纽约市监狱警卫联盟主席Norman Seabrook策划了一笔贿赂,以获得2000万美元的投资西布鲁克先生不服罪,胡贝尔菲尔德先生也被捕

两周后,联邦调查局和美国邮政检验局突击搜查白金公司曼哈顿的办公室,并进行了一项单独的欺诈调查,最终在星期一的起诉书中达成了高潮

周一其他被起诉的人包括价值套利公司前首席财务官Joseph SanFilippo;前白金营销员工Joseph Mann;和白金董事总经理Daniel Small这三名男子也表示无罪美国证券交易委员会周一表示,它正在寻求一家法院指定的接管人,由铂金信贷管理公司管理,该公司的第二大汽车经过价值套利 - 路透社