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对澳大利亚洗钱的担忧

Special Price 作者:扶唆耘

澳大利亚反洗钱机构的前负责人希望出台强硬的规定,以防止该国成为外国腐败基金的避风港中国对澳大利亚房地产的投资在五年内猛增了400%以上图片:123RF尽管可信警告称,澳大利亚正在清洗中国大量非法资金

基于美国广播公司四角案的调查,没有发现任何国内机构负责确定外国资金的真实来源约翰施密特,他花了五年的时间担任澳大利亚交易首席执行官报告和分析中心(AUSTRAC)告诉程序律师和房地产经纪人应该被迫举报可疑交易“房地产被国际公认为是人们洗钱的手段之一,但我们自己还没有涉足该领域,“施密特先生说前财政部长乔·霍基也表示澳大利亚对全球污染物流动采取了保护措施Ÿ应加强资金直至最近,澳大利亚负责监督离岸资金进入该国的主要当局 - 外国投资审查委员会(FIRB) - 认为脏钱问题超出其责任范围两名前董事会成员证实关于离岸腐败问题的四个角落很少被讨论尽管截至2012年的十年间,中国估计花费了125万亿美元(186万亿美元)的腐败和犯罪收益,估计花费在世界各地

一位前FIRB董事 - 保持匿名 - 表示该组织认为“对腐败没有担忧”“我们必须考虑到他们[中国投资者]的运作方式大部分是一个股东,而最顶层的是中国政府,”他说,这是一种不同的公司治理形式

“另一位前董事会成员克里斯·迈尔斯说,FIRB并不关心如何识别真实的资金来源“澳大利亚税务局局长约翰施密特表示,他希望进一步防范洗钱活动照片:澳大利亚没有包括澳大利亚税务局在内的联邦机构会检查从中国投资澳大利亚的资金来源,除非美国广播公司报道称,澳大利亚执法当局没有资源来过滤从中国流入的数十亿美元“这不意味着是一次捕鱼活动”,他说“在某种程度上,如果该国已经产生了这笔资金的犯罪活动,那么这个国家就有责任提醒澳大利亚当局

”在他最后一次作为财务主任的平静面谈中,霍基先生说FIRB's角色应该纳入对资金来源的调查,并指出他提供的价值5,000万澳元(合5500万新元)的预算,用于打击非法销售道具外国人施密特先生同时表示,他相信FIRB将受益于与包括澳大利亚联邦警察,澳大利亚犯罪委员会和情报机构在内的机构的更多合作

4月,金融行动特别工作组(FATF) - 一个全球性的协会反洗钱监管机构 - 批评澳大利亚未能强迫房地产经纪人,律师和会计师审查他们的客户和他们的资金来源这是其他主要经济体长期以来的一项规定“大量涉嫌被清洗出中国进入澳大利亚房地产市场“,FATF的报告称”中国和亚太地区的其他国家也被视为在澳大利亚洗钱的腐败收益的可能来源“FATF也表示它是”有一种印象是,如果有一个电子商务网站,执法机构可能会优先考虑执行洗钱活动制定国家政策来应对这种风险“去年,中国首次对澳大利亚房地产进行投资,掠夺了当地经济的所有其他部门 - 包括中国对该国房地产的投资在五个国家中的飙升超过了400%年,在上一个财政年度花费高达120亿澳元(合130亿美元) 施密特先生表示,由于未能在出售财产和组建公司方面执行更好的标准,澳大利亚处于“困境”

“通过G20认可标准 - 通过G20表示我们支持他们全面铺开 - 我们现在有参加各种国际组织的澳大利亚官员正在研究其他国家政权的有效性和适当性,但我们自己还没有涉及该领域,“他说,”我们看到的一些国家是我们的近邻他们有一个合理的期望,如果我们说你应该达到标准,那么我们应该自己去面对

“司法部长Michael Keenan说,改进澳大利亚反洗钱制度的建议正被视为澳大利亚法定审查的一部分2006年反洗钱和打击恐怖主义融资法目前正在进行审查预计将在议会提交年底 - ABC / AAP